Esteri

Passaporti d’Oro a Malta scoperti grazie a un’inchiesta giornalistica

Una indagine congiunta di giornalisti maltesi e britannici ha individuato le presunte scappatoie che consentono a persone facoltose del Medio Oriente, dell’Asia e di altri paesi di acquisire passaporti dell’Unione europea con il minimo sforzo, in cambio di contanti. L’indagine riguarda il cosiddetto regime “contanti per passaporti”, avviato dal governo di Malta nel 2014. Lo schema consente ai cittadini stranieri senza legami familiari con il Paese insulare, di acquisire un passaporto maltese, se investono € 600.000 ($ 720.000) a Malta nell’acquisto una proprietà residenziale del valore di almeno € 700.000. 

In alternativa, possono firmare un contratto di locazione quinquennale su una proprietà residenziale e donare 10.000 euro in beneficenza. Devono quindi vivere a Malta per tre anni prima di poter rivendicare la cittadinanza nella nazione dell’Unione europea. Tuttavia, il periodo di residenza può essere ridotto a un anno se si investono 750.000 € invece di 600.000 € nel paese insulare.

Lo schema si è dimostrato redditizio in passato. Solo nei 12 mesi precedenti la metà del 2018, Malta ha raccolto oltre 162 milioni di euro, pari all’1,4% del suo prodotto interno lordo. Funzionari maltesi hanno affermato che, durante la pandemia COVID-19, i proventi del cosiddetto regime dei “passaporti d’oro” hanno contribuito a mantenere a galla l’economia del paese. Ma l’Unione Europea ha chiesto a Malta, Cipro, Bulgaria e altri Stati membri di interrompere i loro schemi di pagamento in contanti per passaporti, perché pongono seri problemi di sicurezza e possono attirare persone corrotte interessate all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro.

Ora un’indagine congiunta del quotidiano britannico The Guardian e di diversi gruppi investigativi maltesi, tra cui la Fondazione Daphne Caruana Galizia, ha scoperto presunte prove di scappatoie legali nel piano di Malta. Le presunte scappatoie coinvolgono Henley & Partners, una società con sede in Gran Bretagna che gestisce il programma di vendita di passaporti di Matla. L’azienda si descrive come una “società di consulenza sulla cittadinanza globale e sulla residenza” e fornisce consulenza ai governi di tutto il mondo su come progettare e attuare programmi di cittadinanza economica.

L’indagine si è basata su documenti trapelati e “migliaia di e-mail”  e le fughe di notizie rivelano l’esistenza di scappatoie che consentono agli investitori facoltosi di trascorrere una media di 16 giorni a Malta, anziché un minimo di un anno, prima di ottenere la cittadinanza. La BBC ha riportato il caso di un individuo degli Emirati Arabi Uniti, che ha ricevuto la cittadinanza maltese dopo aver trascorso appena nove ore nell’Isola. Altri ricchi investitori acquisiscono la cittadinanza maltese  comprandoproprietà residenziali vuote, o anche yacht.

In una dichiarazione, Henley & Partners, con sede a Londra, ha affermato di essere “pienamente consapevole dei potenziali rischi inerenti alla gestione delle richieste di residenza e cittadinanza dei clienti” a Malta e che il suo personale è “impegnato nella due diligence”. Ha aggiunto, tuttavia, che “in ultima analisi, è responsabilità dei paesi coinvolti [nei sistemi di passaporto per contanti] indagare e controllare i richiedenti”.

AGC GreenCom

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