Economia e Finanza

Uso del contanti, nell’Ue la soglia a diecimila euro

Questo il tetto che la Commissione potrebbe fissare negli Stati membri

La Commissione europea propone di fissare in tutta l’Unione un tetto massimo sui pagamenti in contati a 10.000 euro. La proposta è contenuta nel pacchetto sulle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, presentato oggi dal vicepresidente Valdis Dombrovskis e dalla commissaria ai servizi finanziari, Mairead McGuinness. “I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli”, ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell’Unione per la lotta al riciclaggio, il cui acronimo italiano è “Amla” e che nelle intenzioni dellesecutivo comunitrario “sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, tesa a garantire che il settore privato applichi in modo corretto e coerente le norme Ue”.
Obiettivo del pacchetto, spiega la commissione con un comunicato, è “migliorare l’individuazione delle operazioni e delle attività sospette e colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario”. Il pacchetto prevede quattro proposte legislative. Un regolamento che istituisce la nuova autorità comunitaria; un regolamento sull’antiriciclaggio con norme direttamente applicabili; una sesta direttiva (Amld6) che sostituisce l’attuale (2015/849), con disposizioni da recepire nel diritto nazionale. E infine una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.

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