Nel 2022 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) ha raggiunto un altro massimo storico delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute (155.426, con un aumento dell’11,4 per cento), con un’ampia maggioranza di segnalazioni giunta, come di consueto, dal sistema bancario e finanziario, con un accresciuto contributo dei prestatori di servizi di gioco e degli operatori non finanziari. È quanto emerge dal rapporto annuale della stessa Uif, l’autorità istituita presso la Banca d’Italia e incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. “L’andamento crescente del flusso segnaletico, confermato anche per il primo semestre del 2023 (intorno al 5 per cento su base annua), è da leggersi positivamente nella misura in cui rispecchia una maggiore consapevolezza del ruolo della collaborazione attiva – ha affermato il direttore dell’Uif, Enzo Serata -. Negli ultimi tempi, tuttavia, si è riscontrato un tendenziale decadimento qualitativo delle segnalazioni. Sono frequenti quelle basate esclusivamente su anomalie formali o sulla mera riproposizione di informazioni già poste all’attenzione dell’Unità senza che vengano evidenziati i motivi di sospetto ovvero in assenza di ulteriori elementi di rilievo che ne giustifichino la reiterazione”. Dal rapporto emerge che l’onda lunga del Covid-19 ha continuato a evidenziare fattispecie operative connesse con la fase di assestamento dell’economia e gli effetti delle politiche pubbliche adottate per favorirne il sostegno. In relazione alle sanzioni a soggetti russi e bielorussi per via delle sanzioni, al 31 dicembre 2022 risultavano congelati 182 rapporti e operazioni finanziarie intestati a 80 soggetti, dei quali oltre la metà erano indirettamente posseduti o controllati da nominativi designati, ancorché formalmente intestati a società ed enti non espressamente inclusi nelle liste della Ue. L’importo complessivo dei fondi congelati è superiore ai 340 milioni di euro: di questi, circa 120 milioni sono depositati su rapporti di conto corrente, mentre i restanti sono costituiti da lettere di credito e finanziamenti a imprese commerciali. Il valore stimato delle risorse economiche congelate, che consistono prevalentemente in immobili, imbarcazioni e autoveicoli, è di circa 2,3 miliardi di euro.
Segnalazioni sospette salite dell’11,4% Congelati beni di russi per oltre 2 mld
