I Finanzieri del Comando Provinciale di Rieti, a seguito di indagini economico-finanziarie su una società in liquidazione giudiziale, hanno denunciato due soggetti residenti a Roma per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori.
Le attività investigative hanno rilevato anomale movimentazioni di denaro per 162.271 euro verso conti esteri senza giustificazioni economico-contabili, con potenziale danno per creditori e Erario. È
emerso anche l’uso di un soggetto anziano come “testa di legno” della società, formalmente titolare ma privo di reale gestione e con precedenti per reati economico-finanziari.
La Guardia di Finanza ha avanzato la proposta di sequestro preventivo dell’importo corrispondente al profitto dei reati ipotizzati, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla criminalità economico-finanziaria e a tutela della legalità e del corretto funzionamento dei mercati.
