I finanzieri del Comando Provinciale della Gdf di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 800mila euro, in esecuzione di un decreto è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Europea (Eppo), nei confronti di 5 soggetti indagati per l’ipotesi di truffa aggravata finalizzata alla percezione indebita di fondi del Pnrr, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di sottoporre a vincolo penale i saldi di numerosi conti correnti e due unità immobiliari ubicate a Roma.
Le investigazioni, condotte dalle Fiamme Gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, sono iniziate da una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali, formalmente intestata a un prestanome, destinataria di finanziamenti a fondo perduto e di un contributo Pnrr per l’agevolazione dell’imprenditoria femminile.
Gli accertamenti contabili e finanziari hanno permesso di ricostruire la condotta di un gruppo di soggetti che aveva già ottenuto indebitamente contributi pubblici per oltre 600.000 euro e che avrebbe potuto incassare ulteriori 120.000 euro prima del blocco dell’erogazione.
Secondo le indagini finora svolte, il programma di investimento, finalizzato cartolarmente alla realizzazione di contenuti multimediali per una piattaforma streaming tv multicanale, sarebbe risultato fittizio e giustificato solo da documentazione fiscale falsa.
I flussi finanziari pubblici ottenuti sarebbero stati infatti oggetto di sistematiche condotte di riciclaggio e autoriciclaggio: attraverso la frammentazione e la stratificazione di molteplici transazioni bancarie ed intersocietarie, i capitali illeciti sarebbero stati retrocessi per rientrare nella piena disponibilità dei soci e degli amministratori di fatto della compagine, ostacolando l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
