I finanzieri del Comando provinciale di Roma, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Roma che prevede una misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese nei confronti di un soggetto indagato per bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.
Oltre alla misura personale, sono stati sequestrati preventivamente due aziende – una nel settore delle costruzioni e l’altra in quello idraulico e della climatizzazione – e beni per oltre 13 milioni di euro, ritenuti provento dei reati contestati a quattro indagati.
Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno riguardato il fallimento di una società all’ingrosso di materiali da costruzione, con un debito erariale di oltre 10 milioni di euro. Gli investigatori hanno ricostruito una rete di società riconducibile al principale indagato, che, con l’uso di prestanome, trasferiva assets patrimoniali e sottraeva risorse all’Erario, permettendo ai nuovi veicoli societari di continuare l’attività tramite sistematica evasione fiscale.
L’analisi finanziaria ha rilevato distrazioni di denaro per oltre 3 milioni di euro, reinvestiti in attività economiche riconducibili al dominus del sistema illecito.
