Associazione per delinquere, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta e falso in bilancio. Per queste accuse i militari della Guardia di finanza del Gruppo di Cassino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, di cui 2 in carcere. Il blitz – si spiega in una nota – è frutto di un’attività di verifica condotta nei confronti di una società, con sede per un breve periodo proprio a Cassino, e che era specializzata nei servizi di pulizia generale di edifici. L’azienda in questione, pur avendo indicato nei bilanci ricavi per più di 20 milioni di euro, non ha ottemperato nel modo corretto agli obblighi per gli anni dal 2013 al 2018, risultando sconosciuta al Fisco. I primi accertamenti condotti dai militari – si aggiunge – hanno messo in evidenza il ruolo di “testa di legno” svolto dall’amministratore di diritto della società e la connessione della stessa con un contesto più ampio, ramificato nell’hinterland capitolino. Lo sviluppo delle indagini, durate oltre due anni e coordinate dalla Procura della Capitale, ha consentito di individuare una banda dedita a reati di natura economico-finanziaria. In particolare – si sottolinea – è emersa un’associazione per delinquere, strutturata come una vera e propria holding della truffa, che gestiva una galassia di società – di cui 8 italiane, con sede a Roma, e 3 estere, con sede in Bratislava (Slovacchia) – tutte formalmente amministrate da soggetti “prestanome” privi di esperienze manageriali nonché di capacità economica, utilizzate con l’unico fine di ottenere la concessione di finanziamenti da parte di istituti di credito
Fisco, bancarotta e falso in bilancio: 11 arresti a Cassino
